Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2014. Thông tin chi tiết như sau:
THÔNG BÁO
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)
1. Tổ chức đại hội
– Thời gian: 8h30 – Thứ 6 ngày 25 tháng 4 năm 2014
– Địa điểm: Phòng Thống Nhất – Tầng 1, Khách sạn Hòa Bình – Số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Các nội dung tại Đại hội (đề nghị xem Chương trình Đại hội tại đây)
3. Tài liệu Đại hội
– Quy chế tổ chức Đại hội;
– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2013 đã kiểm toán và Kế hoạch 2014;
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng năm 2014;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng năm 2014;
– Tờ trình dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013;
– Tờ trình về báo cáo Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2013. Phương án thù lao năm 2014;
– Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
– Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2014.
4. Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội
Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội từ ngày 10/4/2014 bằng các hình thức điện thoại, email, fax hoặc gửi bưu điện về địa chỉ:
Phòng Đầu tư tài chính – Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
Số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel/Fax: 84-4 3.9386315
Email: dttc@generalexim.com.vn / gexim@generalexim.com.vn
5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
– Thư mời họp, CMTND (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu tải tại đây).
Ghi chú:
+ Giấy ủy quyền hợp lệ là giấy có dấu của công ty (đối với cổ đông là pháp nhân) và chữ ký của 2 bên; Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho ông chủ tịch HĐQT hoặc ông Trưởng Ban kiểm soát của công ty.
+ Giấy ủy quyền áp dụng Điều 25 – Điều lệ công ty.
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
HOÀNG TUẤN KHẢI
* File gửi kèm:
– Thông báo số 131 v/v Tổ chức ĐHĐCĐ 2014.
Trân trọng thông báo ./.
