越南综合进出口股份公司谨此通知董事会决议编号05/NQ-HĐQT，日期为2011年8月8日，如下： - 根据越南社会主义共和国国会于2005年11月29日通过的企业法；   - 根据公司的组织和运作章程；   - 根据2011年8月8日第二届董事会第三次会议记录（2011-2015）。   决议   第一条： 批准公司2011年上半年生产经营活动的结果（财务报表已由独立审计公司AASC审计）和2011年下半年计划   1.1. 2011年上半年财务指标（已由独立审计公司AASC审计）和2011年下半年计划  

序号	指标	2011年计划	2011年上半年执行	与计划相比的百分比	2011年下半年计划
1	总收入	1.291.107.000.000	1.096.170.202.888	84,9%	194.936.797.112
2	总费用	1.222.107.000.000	1.071.553.818.154	87,6%	150.553.181.846.
3	税前利润	69.000.000.000	24.616.384.734	35,7%	44.383.615.266
4	税后利润	52.000.000.000	20.965.331.746	40,3%	31.034.668.254
5	注册资本	125.948.570.000	125.948.570.000
6	税后利润/股东权益（ROE）		6,67%
7	税后利润/总资产（ROA）		2,14%
8	每股收益（EPS）	4.124	1.708
单位：越南盾

  1.2 2011年上半年进出口额和2011年下半年计划  

序号	指标	2011年计划	2011年上半年执行	与计划相比的百分比	2011年下半年计划
	总进出口额	90.000.000	54.288.771,11	60,32%	36.000.000
1.1	- 出口	54.000.000	40.309.359,05	74,65%	26.000.000
1.2	- 进口	36.000.000	13.979.412,06	38,83%	10.000.000

 

单位：美元

  * 预计进出口额和收入计划的完成时间为2011年10月30日，以庆祝公司成立30周年（1981年12月15日-2011年12月15日）   * 财务指标达到股东大会决议的100%计划。   第二条： 一致通过2011年上半年基本建设投资活动的情况和2011年下半年计划 2.1. 2011年上半年基本建设投资活动的情况  

项目	2011年计划	2011年上半年执行	与计划相比的百分比	2011年下半年计划
在河内市黄梅区130号阮德景街的办公和住宅服务项目投资	167.472.122.000	111.443.122.000	66,54%	56.029.000.000
胡志明市新富区251/4号吕卖碧街项目的投资手续费用	34.000.000.000	-	-	34.000.000.000
总计	201.472.122.000	111.443.122.000	55,31%	90.029.000.000

 

单位：越南盾

  2.2. 2011年下半年项目计划   * 河内市黄梅区130号阮德景街项目   - 完成粗建部分并完成部分工程。   - 开始销售并收取公寓和两层商业楼的款项。销售收入和利润按现行法律规定进行核算。   * 胡志明市新富区251/吕卖碧街项目   - 完成建设手续并选择合适的市场开工时间。   * 其他项目：继续进行项目的手续。   第三条： 批准2010年第三次股息（5%）的支付，并授权董事会主席兼总经理决定支付时间并按照法律规定进行支付手续。   第四条： 一致通过任命黎氏金凤女士担任海防出口服装厂厂长。   第五条： 本决议共3页，自签署之日起生效，越南综合进出口股份公司管理层有责任执行本决议。  

董事会

主席

（已签字）

黄俊凯