越南第一综合进出口股份公司谨此公布第27号董事会决议 - 第二任期 (2011-2016) 如下：

董事会决议

越南第一综合进出口股份公司

  - 根据越南社会主义共和国国会于2005年11月29日通过的企业法； - 根据公司的组织和运作章程； - 根据2014年4月28日第二任期（2011-2016）第26次董事会会议记录。  

决议

第一条： 根据公司组织和运作章程第37条第1款b项，审议越南第一综合进出口股份公司董事会成员 Nhữ Đình Hòa 先生的辞职申请，董事会一致通过 Nhữ Đình Hòa 先生于2014年4月28日的辞职申请，并将在2014年5月17日的年度股东大会上提交批准。 第二条： 董事会一致同意补充2014年度股东大会的议程内容： 通过 Nhữ Đình Hòa 先生的辞职申请，并一致同意在任期剩余时间内（2011-2016）补选一名董事会成员。 第三条： 通过公司在2014年度股东大会上提交的修改和补充营业执照行业的建议。 第四条： 通过2014年度股东大会上提名/候选和选举董事会成员的规章草案。 第五条： 本决议共2页，自签署之日起生效，越南第一综合进出口股份公司管理委员会、公司所属单位及相关个人负责执行本决议。 董事会代表 主席 (已签字)   HOÀNG TUẤN KHẢI   * 附加文件： - 第185号/ĐTTC-TH1号公告关于公布第27号董事会决议。 - 第27号董事会决议 - 第二任期 (2011-2016)。