HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 như sau:
公司董事会决议越南综合进出口股份公司
- 根据越南社会主义共和国国会于2005年11月29日通过的企业法；
- 根据公司的组织和活动章程；
- 根据2014年4月8日第24次董事会会议记录（2011-2015年任期）。
决议
第一条：通过2014年年度股东大会的组织
- 时间：2014年4月25日8:30
- 地点：河内还剑区李常杰街27号和平酒店一楼统一厅
第二条：通过年度股东大会的议程和各项提案
1. 通过2014年年度股东大会的议程；
2. 2013年经审计的业务结果和财务报告，2014年生产经营计划；
3. 2013年董事会活动报告及2014年方向；
4. 2013年监事会活动报告及2014年方向；
5. 提案关于根据2013年业务结果分配股息和基金；
6. 提案关于2013年董事会和监事会薪酬执行报告及2014年薪酬水平；
7. 提案选择2014年公司财务报告的审计公司；
8. 提案关于2014年董事会主席兼总经理。
第三条：通过2014年年度股东大会的规章
第四条：本决议共2页，自签署之日起生效，越南综合进出口股份公司管理委员会、公司所属单位和相关个人负责执行本决议。
代表董事会
主席
（已签名）
黄俊凯
* 附件：- 2014年4月8日第132/2014-ĐTTC-TH1号关于年度股东大会内容和议程的董事会决议通知。

- 第二任期第25号董事会决议。