CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về nội dung phiên họp thứ 21 HĐQT nhiệm kỳ 2 ngày 18/10/2013 như sau: I. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 / 9 tháng năm 2013. 1.Chỉ tiêu tài chính Quý 3 năm 2013

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý 3/2013	Tỷ lệ % s/v cùng kỳ 2012
1	Tổng doanh thu	VNĐ	499.562.198.845	127,36%
2	Tổng chi phí	-	495.846.346.948	127,14%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	3.715.851.897	164,10%

 

2. Chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2013 của công ty

 

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 9 tháng/2013	Tỷ lệ % s/v KH 2013
1	Tổng doanh thu	VNĐ	1.501.697.137.879	74,64%
2	Tổng chi phí	VNĐ	1.490.973.024.894	74,94%
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	10.724.112.985	51,07%

 

3. Kim ngạch XNK thực hiện Quý 3 & 9 tháng đầu năm 2013

 

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý 3/2013	Lũy kế 9 tháng/2013	% s/v KH 2013
1	Tổng kim ngạch	Triệu USD	33,988	83,47	86,95%
	- Xuất khẩu	-	27,497	55,51	79,31%
	- Nhập khẩu	-	27,95	27,95	107,51%

 

1. Thông qua chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính trung và dài hạn của công ty:

HĐQT nhất trí chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính trong danh mục đầu tư của công ty. Giao cho Ban điều hành giải quyết các thủ tục với cơ quan quản lý và đối tác có liên quan. Việc thực hiện giao dịch phải đảm bảo quy chế và bảo đảm cân đối, không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh cả năm của công ty. III.       Nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư vốn thành lập "Công ty Đầu tư và Thương mại", đồng thời giao cho Ban điều hành thực hiện.

1. Thông qua chủ trương cùng đối tác Singapore chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công ty TNHH thành công ty cổ phần đối với Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất trên nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của TH1 trong công ty liên doanh.

HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành làm việc với đối tác để thực hiện.

1. Thông qua chủ trương và nghiên cứu di chuyển địa điểm làm việc văn phòng chính của Công ty. Yêu cầu Ban điều hành lên phương án cụ thể.

  * File gửi kèm: - Thông báo nội dung phiên họp thứ 21 HĐQT nhiệm kỳ 2 (2011-2015)   Trân trọng thông báo./.