Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT công ty, chi tiết như sau:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 27 – Nhiệm kỳ (2011 – 2016) ngày 21 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nhân sự trong HĐQT
1. Trường hợp bổ nhiệm:
– Ông: Nguyễn Viết Thắng
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty
– Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 17/05/2014
– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2014
2. Trường hợp miễn nhiệm:
– Ông: Nhữ Đình Hòa
– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
– Lý do miễn nhiệm: ông Nhữ Đình Hòa làm đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2014

Điều 2: Thông qua phương án phân công nhiệm vụ trong HĐQT và Ban điều hành.

Điều 3: Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HOÀNG TUẤN KHẢI

* File gửi kèm
– Thông báo số 216 v/v Công bố thông tin bất thường.
– Thông báo số 217 v/v Thay đổi nhân sự trong HĐQT.
– Nghị quyết HĐQT Số 28 – Nhiệm kỳ 2 (2011-2016).
– Thông báo số 250/2014-ĐTTC-TH1 vv Thay đổi chi tiết thông tin đã công bố.
– Thông báo số 251/2014-ĐTTC-TH1 vv Thay đổi nhân sự trong HĐQT.