Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 01/NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2012

TCP XNK Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2012 ngày 28/03/2012 như sau:

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

– Căn cứ vào Thông báo số 116/HĐQT-ĐTTC ngày 09/3/2012 về việc thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012;

– Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 ngày 27/3/2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp IViệt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán và kế hoạch năm 2012

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng năm 2012.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và phương hướng năm 2012.

Điều 4: Thông qua Tờ trình dự kiến chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011.

Điều 5: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2011, phương án thù lao năm 2012.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2012 căn cứ vào các tiêu chí và danh sách cụ thể 6 công ty kiểm toán.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty năm 2012.

Điều 9:

– Thông qua và phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức danh TV BKS của Bà Trịnh Thanh Hà và đề nghị tổ chức bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2011-2015; – Thông qua quy chế Đề cử/Ứng cử và Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên 2012;

– Thông qua Biên bản chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS gồm 02 ứng cử viên:

+ Ông Phạm Văn Chung, Chức vụ: Chuyên viên ban đầu tư 4 – Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; CMTND số: 013078203 do CA Hà nội cấp ngày 24/4/2008.

+ Ông Nguyễn Xuân Nam, Chức vụ: Phó phòng Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam; CMTND số 011915216 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/11/2009. (Theo thư đề cử hợp lệ của nhóm cổ đông).

– Thông qua quy chế bỏ phiếu kín về việc biểu quyết các nội dung cơ bản của Đại hội.

– Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 8 (chi tiết như nêu trên) và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS. Kết quả bầu cử cả 2 ứng cử viên đều không đủ điều kiện trở thành thành viên BKS của Công ty. Vì vậy Đại hội đã nhất trí để khuyết 01 vị trí Thành viên BKS và sẽ tổ chức bầu bổ sung vào thời điểm thuận lợi nhất hoặc ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 10: Nghị quyết này gồm 4 trang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 

HOÀNG TUẤN KHẢI

File gửi kèm: Nghị quyết số 01 ĐHĐCĐ thường niên 2012.