Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 13/2012-NQ-HĐQT/ĐTTC

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 13/2012-NQ-HĐQT/ĐTTC ngày 24/04/2012 như sau:

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

– Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2012 ngày 28/3/2012;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 11 – nhiệm kỳ 2 (2011-2015) ngày 24/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh Quý 1/2012.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính của công ty, ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 3: Thông qua phương án bán toàn bộ phần vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại CTCP Khoáng sản Mai Linh – Quảng Ngãi.

Điều 4: Nghị quyết này gồm 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HOÀNG TUẤN KHẢI

File gửi kèm:
– NQ HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 13/2012-NQ-HĐQT/ĐTTC ngày 24/04/2012.
– Báo cáo tình hình quản trị quý 1/2012 – CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam.