Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau :

– Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 09/03/2018.

– Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 – Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

 

MẪU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ, SYLL VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ

– Thông báo

– Mẫu đề cử TV.HĐQT 2018

– Mẫu ứng cử TV.HĐQT 2018

– Mẫu sơ yếu lý lịch

– Xác nhận tham dự ĐH 2018

TÀI LIỆU

– Chương trình ĐHĐCĐ năm 2018: Tải tại đây

– Quy chế tiến hành Đại hội: Tải tại đây

– Quy chế bầu cử: Tải tại đây

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 & kế hoạch SXKD 2018: Tải tại đây
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018: Tải tại đây
3. Báo cáo hoạt động của BKS 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018: Tải tại đây
4. Tờ trình bầu lại toàn bộ TV HĐQT của nhiệm kỳ 2016 – 2021: Tải tại đây
5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tải tại đây
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Tải tại đây
7. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty: Tải tại đây
8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017 kế hoạch 2018: Tải tại đây
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018: Tải tại đây

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

 

Trân trọng thông báo ../..