Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Ngày 30/03/2011, CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 tại Hội trường Nhà hát lớn Tp. Hà Nội.
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/03/2011, thông tin chi tiết như sau:
Thời gian: 7h30: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đại biểu, dự kiến 8h30: khai mạc Đại hội
Địa điểm: Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội – Số 01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TH1 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt danh sách (ngày 01/03/2011).
Nội dung chương trình:
1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2010, kiểm điểm nhiệm kỳ 2006-2010 và Phương hướng nhiệm kỳ 2011-2015;
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2010, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2015;
3. Trình Đại hội phê duyệt:
– Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán;
– Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010;
– Định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011-2015;
– Kế hoạch SXKD năm 2011, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011;
– Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011; Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm TGĐ;
– Sửa đổi điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi tăng vốn điều lệ;
– Báo cáo thực hiện mua sắm tài sản, đầu tư XDCB năm 2010 và kế hoạch 2011.
4. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015:
Tài liệu chi tiết theo các nội dung trên Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang Web của công ty tại địa chỉ: www.generalexim.com.vn.
Để việc chuẩn bị của Ban tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội từ ngày 16/03/2011 bằng các hình thức điện thoại, email, fax. Quý vị cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào thành viên HĐQT và BKS vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ (bản chính) về Công ty trước 11h00 ngày 28/03/2011 theo địa chỉ dưới đây để chúng tôi tổng hợp và chuẩn bị thủ tục bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông:
Phòng Đầu tư Tài chính – Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam
Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 04. 39386315 – Fax: 04. 38259894
Email: dttc@generalexim.com.vn
Xin lưu ý:
– Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng xuất trình: Thư mời họp, CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ.
– Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý vị Cổ đông có quyền tham dự nhưng không nhận được Thư mời vào ngày tổ chức Đại hội.
Trân trọng thông báo!
File gửi kèm:
– Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011;
– Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
– Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
– Quy chế bầu cử HĐQT, Ban KS;
– Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;
– Mẫu sơ yếu lý lịch;
– Biên bản họp nhóm.
