越南综合进出口股份公司谨此通知股东2014年年度股东大会决议如下：

决议

2014年度股东大会

越南综合进出口股份公司

  -           根据2005年11月29日越南社会主义共和国国会通过的企业法； -           根据2006年6月29日国会颁布的第70/2006/QH11号证券法，规定证券和证券市场； -           根据越南综合进出口股份公司的组织和运作章程； -           根据2014年4月29日第188/2014-HĐQT-ĐTTC号通知关于2014年年度股东大会的组织； -           根据2014年5月17日越南综合进出口股份公司股东大会会议记录。  

决议

  第1条： 通过2013年经审计的生产经营成果和财务报告以及2014年计划，具体如下：

• 2013年一些基本指标的实现结果（由AASC审计公司审计）：

-           进出口总额： 1.02105亿美元，达到计划的106.36% +          出口额：      7116.3万美元，达到计划的101.66% +          进口额： 3094.2万美元，达到计划的119.01% -           总收入  :  1837.16亿越盾，达到计划的91.31% -           总费用： 1829.28亿越盾，达到计划的91.95% -           税后利润： 7.379亿越盾，达到计划的35.14% -           股息/注册资本： 5%

• 公司2014年的生产经营计划如下：

-           进出口总额： 8500万美元 +          出口          :  6000万美元 +          进口： 2500万美元 -           总收入  :  1800 - 1900亿越盾 -           税后利润： 16亿越盾 -           预计股息/注册资本： 10%（以现金或股票支付） 第2条： 通过2013年董事会活动报告及2014年方向。 第3条： 通过2013年监事会活动报告及2014年方向。 第4条： 通过2013年股息支付和基金提取的提案如下：根据审计财务报告：2013年净利润总额为7,379,875,004越盾（100%），扣除调整项为560,210,648越盾（相当于净利润的7.6%），包括：原因：根据2011年6月15日越南综合进出口股份公司与日本KOWA公司签署的关于加工服装返销日本的合作协议，规定利润按50/50比例分配给双方。因此，剩余利润分配为：6,819,664,356越盾（92.4%） *          剩余利润分配如下：

1. 股息5%注册资本（相当于净利润的85.33%）： 6,297,408,000越盾
2. 未分配利润/净利润（7.08%）： 522,256,356越盾

*          以现金支付股息（5%），相当于：6,297,408,000越盾。具体时间授权董事会在2014年选择。 第5条： 通过修改和补充企业注册证书的提案

1. 注册增加以下业务领域：
2. 食品批发。

详情：肉类及肉制品批发；水产品批发

2. 房地产经营活动

详情：经营房地产，土地使用权属于所有者、使用者或租赁

3. 劳动力供应和管理

详情：提供越南人出国劳务服务

4. 豆浆
5. 酵母提取物（植物）
6. 姜黄素（姜黄提取物）
7. Digezyme（用于食品/制药工业的酶）-植物提取物
8. 益生菌（用于食品/功能性食品）
9. Peptiplus（胶原蛋白）用于食品/功能性食品/口服药物-动物骨骼提取物
10. 改性木薯淀粉（食品添加剂）
11. 更改企业注册证书信息

重新安排和编码公司企业注册证书中的业务领域。（详细业务领域重新编码在公司企业注册证书中，2012年5月11日第7次变更）2014年股东大会授权董事会进行修改和补充企业注册证书的注册程序与工商注册机关。 第6条： 通过批准董事会成员辞职并补选1名董事会成员替代剩余任期2（2011-2016）的提案 第7条： 通过2013年董事会和监事会薪酬执行报告；通过2014年董事会和监事会薪酬水平保持与2013年相同，具体如下：  

  第8条： 通过监事会关于选择审计公司对公司2014年财务报告进行审计的提案。股东大会授权监事会根据监事会在股东大会上提出的标准选择审计公司，并授权公司总经理签署审计合同。 第9条： 通过关于董事会主席同时担任公司总经理的提案。 第10条： 通过2014年年度股东大会补选1名董事会成员的提名和选举规则； -           通过补选董事会成员候选人名单的会议记录，候选人为：Nguyễn Viết Thắng先生 - 华尔街证券股份公司（WSS）副总经理，持有1,180,826股，相当于9.38%（根据持有投票权股份连续超过6个月的股东组的有效提名信）。大会进行了无记名投票以补选1名董事会成员。选举结果如下： +          参加会议的合法股东和授权代表总数：217，代表12,207,808股，相当于有投票权股份总数的96.93%。 +          发出的选票总数：217，代表12,207,808股有投票权的股份，直接参加和授权股东参加大会，相当于96.93% +          收回的选票总数：211，代表12,169,232股，相当于99.68% +          合法选票数：207，代表12,094,759股，相当于99.38% +          无效选票数：4，代表74,473股，相当于0.62% *          选举结果： Nguyễn Viết Thắng先生获得12,046,183票，相当于参加大会股东的98.68%。根据越南综合进出口股份公司组织和运作章程第31条第2.a款和选举、提名、候选人规则，股东大会直接在大会上通过“当选董事会成员的条件是必须达到合法选票总数的65%以上，代表出席大会的有投票权股东”，Nguyễn Viết Thắng先生当选并成为公司第2任期（2011-2016）的董事会成员。 第11条： 本决议共4页，自签署之日起生效。董事会和管理层有责任执行本决议。   董事会 （已签字）   Hoàng Tuấn Khải   * 附件： - 关于公布2014年年度股东大会决议的第212号通知。 - 2014年年度股东大会决议。