Cập nhật tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2013

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin thông báo về việc cập nhật tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2013 như sau:

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2013;

3. Quy chế tiến hành Đại hội;

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và Báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm toán); Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013;

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012 và phương hướng hoạt động 2013;

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2012 và phương hướng hoạt động 2013;

7. Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ 2012;

8. Tờ trình thù lao HDQT BKS 2012 và phương án năm 2013;

9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và bổ sung Giấy chứng nhận ĐKKD;

10. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;

11. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

12. Tờ trình ĐHĐCĐ 2013 về chủ trương tham gia sàn giao dịch hàng hóa Singapore;

13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013;

14. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;

15. Mẫu SYLL;

16. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;

17. Thư đề cử / ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;

18. Mẫu biên bản họp nhóm.

Trân trọng thông báo./.