Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Trang chủ » Blog » Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015
16Th9

Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Chương trình Đại hội 2015: Đính kèm tại đây
Quy chế làm việc của Đại hội: Đính kèm tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2015:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2014 đã kiểm toán và Kế hoạch 2015;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
4. Báo cáo của Đại diện  Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
5. Tờ trình về phương thức trả cổ tức 2013 và dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ;
7. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị  bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2(2011-2016).
8. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ  2 (2011-2016).
9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
– Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát;– Mẫu biên bản họp nhóm;– Mẫu sơ yếu lý lịch;

– Thông báo đề cử/ứng cử BKS;

– Ứng cử đề cử thành viên BKS 2015.

10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
– Tờ trình tăng vốn;

– Phương án phát hành tăng vốn;
11. Tờ trình về báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và  Phương án thù lao năm 2015;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài Công ty chính năm 2015;
13. Tờ trình  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  năm 2015;

Trân trọng thông báo ./.

 

Chia sẻ bài viết này trên

Related Posts

Thông báo cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên 2011

Để thuận tiện cho Quý cổ đông tham dự Đại hội...

7 Tháng Chín, 2021
BCTC 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

13 Tháng Chín, 2021
CBTT-Giải trình chậm CBTT Bất thường-GPKD CNHCM

Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam CBTT-Giải trình...

18 Tháng Mười Một, 2025
CBTT “Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đhđcđ thường niên 2015”

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

10 Tháng Chín, 2021
CBTT-Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Phát triển Đệ nhất

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam Nghị quyết Hội...

20 Tháng Mười Hai, 2023
Xin hoãn BCTC các quý và năm 2018

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

24 Tháng Chín, 2021
Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 08/NQ-HĐQT

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam...

9 Tháng Chín, 2021
Thông báo lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026...

1 Tháng Tư, 2026
Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 10 – 10 tháng năm 2014

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam...

10 Tháng Chín, 2021
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty CP XNK Tổng...

27 Tháng Chín, 2021