Nghị quyết ĐHQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 05/NQ-HĐQT
CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 08/08/2011 như sau:
– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 3 nhiệm kỳ 2 (2011-2015) ngày 08/08/2011.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2011 (BCTC đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập AASC) và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011
1.1. Các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập AASC) và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011
| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2011 | Thực hiện 6 tháng/2011 | Tỷ lệ % so với KH | KH 6 tháng cuối năm 2011 |
| 1 | Tổng doanh thu | 1.291.107.000.000 | 1.096.170.202.888 | 84,9% | 194.936.797.112 |
| 2 | Tổng chi phí | 1.222.107.000.000 | 1.071.553.818.154 | 87,6% | 150.553.181.846. |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 69.000.000.000 | 24.616.384.734 | 35,7% | 44.383.615.266 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 52.000.000.000 | 20.965.331.746 | 40,3% | 31.034.668.254 |
| 5 | Vốn điều lệ | 125.948.570.000 | 125.948.570.000 | ||
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE) | 6,67% | |||
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) | 2,14% | |||
| 8 | Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS) | 4.124 | 1.708 | ||
| Đơn vị tính: VNĐ | |||||
1.2 Kim ngạch XNK thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011
| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2011 | Thực hiện 6 tháng/2011 | Tỷ lệ % so với KH | KH 6 tháng cuối năm 2011 |
| Tổng kim ngạch | 90.000.000 | 54.288.771,11 | 60,32% | 36.000.000 | |
| 1.1 | – Xuất khẩu | 54.000.000 | 40.309.359,05 | 74,65% | 26.000.000 |
| 1.2 | – Nhập khẩu | 36.000.000 | 13.979.412,06 | 38,83% | 10.000.000 |
| Đơn vị tính: USD |
* Dự kiến thời gian hoàn thành kế hoạch về kim ngạch và doanh thu cố gắng kết thúc vào 30/10/2011 để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập công ty (15/12/1981-15/12/2011)
* Các chỉ tiêu tài chính đạt 100% kế hoạch ĐHĐCĐ đã quyết định.
Điều 2: Nhất trí thông qua tình hình hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011
2.1. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2011
| Danh mục | Kế hoạch 2011 | Thực hiện 6 tháng/2011 | Tỷ lệ % so với KH | KH 6 tháng cuối năm 2011 |
| Thực hiện đầu tư công trình dịch vụ văn phòng và nhà ở tại 130 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Hoàng Mai -TP Hà Nội | 167.472.122.000 | 111.443.122.000 | 66,54% | 56.029.000.000 |
| Chi phí thực hiện thủ tục đầu tư công trình 251/4 Lũy bán Bích, Quận Tân phú, TP-HCM | 34.000.000.000 | – | – | 34.000.000.000 |
| Tổng cộng | 201.472.122.000 | 111.443.122.000 | 55,31% | 90.029.000.000 |
| Đơn vị tính: VNĐ |
2.2. Kế hoạch các dự án 6 tháng cuối năm 2011
* Công trình 130 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Hoàng Mai – Tp. Hà Nội
– Hoàn thành xong phần xây thô và hoàn thiện 1 phần công trình.
– Mở bán và thu tiền số căn hộ và 2 tầng thương mại. Doanh số bán và lợi nhuận hoạch toán theo quy định pháp luật hiện hành.
* Công trình 251/ Luỹ Bán Bích, Quận Tân Phú – Tp.Hồ Chí Minh
– Hoàn thành thủ tục xây dựng và lựa chọn thời điểm khởi công phù hợp với thị trường.
* Các dự án khác: Tiếp tục thực hiện các thủ tục của dự án.
Điều 3: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 3 (5%) năm 2010 vào 6 tháng cuối năm và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức.
Điều 4: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Phượng giữ chức vụ Giám đốc xí nghiệp may XK Hải phòng.
Điều 5: Nghị quyết này gồm 03 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HOÀNG TUẤN KHẢI
