Nghị quyết HĐQT Nhiệm kỳ 2 – Số 03 CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Hội đồng Quản trị phiên thứ hai nhiệm kỳ 2 (2011-2015) đã họp ngày ngày 08/04/2011 thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010.

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty;
– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ hai nhiệm kỳ 2 (2011-2015) ngày 08/04/2011 thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua điều chỉnh việc chi trả cổ tức 15% theo NQ HĐQT ngày 04/04/2011 như sau:

Tạm ứng 10% cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phần:

– Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 28/04/2011

– Ngày thanh toán cổ tức: 25/05/2011

Điều 2: Nhất trí thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh các quỹ hình thành từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 để hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông bằng 15% mệnh giá như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối các quỹ 56.321.791.873
1.1 – Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 2.816.089.593
1.2 – Quỹ dự phòng tài chính (10%) 5.632.179.187
1.3 – Quỹ đầu tư phát triển 15.751.263.744
1.4 – Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.689.653.756
1.5 – Quỹ khen thưởng ban điều hành và cán bộ công nhân viên (5%) 2.816.089.593
1.6 Cổ tức (25%) bằng tiền mặt 27.616.516.000

– Ngày chốt danh sách (để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

– Ngày thanh toán cổ tức: Sau khi hoàn thiện thủ tục và sẽ thông báo sau.

Điều 3: Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HOÀNG TUẤN KHẢI