Thông báo nội dung cuộc họp HĐQT phiên thứ 21 – NK2
CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về nội dung phiên họp thứ 21 HĐQT nhiệm kỳ 2 ngày 18/10/2013 như sau:
I. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 / 9 tháng năm 2013.
1.Chỉ tiêu tài chính Quý 3 năm 2013
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện Quý 3/2013 | Tỷ lệ % s/v cùng kỳ 2012 |
| 1 | Tổng doanh thu | VNĐ | 499.562.198.845 | 127,36% |
| 2 | Tổng chi phí | – | 495.846.346.948 | 127,14% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | – | 3.715.851.897 | 164,10% |
- Chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2013 của công ty
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 9 tháng/2013 | Tỷ lệ % s/v KH 2013 |
| 1 | Tổng doanh thu | VNĐ | 1.501.697.137.879 | 74,64% |
| 2 | Tổng chi phí | VNĐ | 1.490.973.024.894 | 74,94% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 10.724.112.985 | 51,07% |
- Kim ngạch XNK thực hiện Quý 3 & 9 tháng đầu năm 2013
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện Quý 3/2013 | Lũy kế 9 tháng/2013 | % s/v KH 2013 |
| 1 | Tổng kim ngạch | Triệu USD | 33,988 | 83,47 | 86,95% |
| – Xuất khẩu | – | 27,497 | 55,51 | 79,31% | |
| – Nhập khẩu | – | 27,95 | 27,95 | 107,51% |
- Thông qua chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính trung và dài hạn của công ty:
HĐQT nhất trí chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính trong danh mục đầu tư của công ty. Giao cho Ban điều hành giải quyết các thủ tục với cơ quan quản lý và đối tác có liên quan. Việc thực hiện giao dịch phải đảm bảo quy chế và bảo đảm cân đối, không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh cả năm của công ty.
III. Nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư vốn thành lập “Công ty Đầu tư và Thương mại”, đồng thời giao cho Ban điều hành thực hiện.
- Thông qua chủ trương cùng đối tác Singapore chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công ty TNHH thành công ty cổ phần đối với Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất trên nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của TH1 trong công ty liên doanh.
HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành làm việc với đối tác để thực hiện.
- Thông qua chủ trương và nghiên cứu di chuyển địa điểm làm việc văn phòng chính của Công ty. Yêu cầu Ban điều hành lên phương án cụ thể.
* File gửi kèm:
– Thông báo nội dung phiên họp thứ 21 HĐQT nhiệm kỳ 2 (2011-2015)
Trân trọng thông báo./.
