2015年度股东大会文件

2015年度股东大会文件

September 16, 2021 投资者关系

越南综合进出口股份公司郑重宣布：

2015年大会计划： 附件在此

大会工作规程： 附件在此

2015年股东大会文件：

1. 2014年业务运营结果报告、经审计的财务报表及2015年计划

;

2. 2014年董事会活动报告及2015年方向;

3. 2014年监事会活动报告及2015年方向;

4. AASC审计公司代表报告;

5. 关于2013年股息支付方式的提案及2014年股息分配和基金设立的预期;

6. 关于修改和补充公司组织和运作章程的提案；在企业注册证书中增加行业;

7. 关于批准董事会任命新董事会成员以完成第2届任期（2011-2016）的提案。

8. 关于批准监事会成员辞职并选举替代成员以完成第2届任期（2011-2016）的提案。

9. 补选一名监事会成员 - 监事会成员提名/申请及选举规程;

- 小组会议记录模板;

- 简历模板;

- 监事会提名/申请公告;

- 2015年监事会成员提名申请。

10. 关于发行股票以增加公司注册资本的提案; - 增资提案;

- 增资发行计划;

11. 关于2014年董事会和监事会薪酬执行报告及2015年薪酬计划的提案;

12. 关于选择2015年财务报表审计公司的提案;

13. 关于2015年董事会主席兼总经理的提案;

郑重公告 ./.

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