Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

16Th916 Tháng Chín, 2021

Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Chương trình Đại hội 2015: Đính kèm tại đây

Quy chế làm việc của Đại hội: Đính kèm tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ 2015:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2014 đã kiểm toán và Kế hoạch 2015 ;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;

4. Báo cáo của Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);

5. Tờ trình về phương thức trả cổ tức 2013 và dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ;

7. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2(2011-2016).

8. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016).

9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
– Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát;– Mẫu biên bản họp nhóm;– Mẫu sơ yếu lý lịch;

– Thông báo đề cử/ứng cử BKS;

– Ứng cử đề cử thành viên BKS 2015.

10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
– Tờ trình tăng vốn;

– Phương án phát hành tăng vốn;

11. Tờ trình về báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và Phương án thù lao năm 2015;

12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài Công ty chính năm 2015;

13. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2015;

Trân trọng thông báo ./.