Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Trang chủ » Blog » Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015
16Th9

Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Chương trình Đại hội 2015: Đính kèm tại đây
Quy chế làm việc của Đại hội: Đính kèm tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2015:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2014 đã kiểm toán và Kế hoạch 2015;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
4. Báo cáo của Đại diện  Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
5. Tờ trình về phương thức trả cổ tức 2013 và dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ;
7. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị  bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2(2011-2016).
8. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ  2 (2011-2016).
9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
– Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát;– Mẫu biên bản họp nhóm;– Mẫu sơ yếu lý lịch;

– Thông báo đề cử/ứng cử BKS;

– Ứng cử đề cử thành viên BKS 2015.

10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
– Tờ trình tăng vốn;

– Phương án phát hành tăng vốn;
11. Tờ trình về báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và  Phương án thù lao năm 2015;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài Công ty chính năm 2015;
13. Tờ trình  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  năm 2015;

Trân trọng thông báo ./.

 

Chia sẻ bài viết này trên

Related Posts

Thay thế nhân sự ban kiểm soát.

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu...

10 Tháng Chín, 2021
CBTT-Nghị quyết HĐQT số 08-2021

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam thông báo: Nội...

27 Tháng Chín, 2021
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

16 Tháng Chín, 2021
Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

16 Tháng Chín, 2021
Báo cáo Quản trị công ty năm 2018

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

24 Tháng Chín, 2021
Báo cáo tài chính quý 4-2021

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam thông báo: ...

27 Tháng Một, 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam – Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2011

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân...

7 Tháng Chín, 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân...

10 Tháng Chín, 2021
Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2013

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam...

9 Tháng Chín, 2021
Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam phiên họp thứ 36

Ngày 22 tháng 2 năm 2011, HĐQT Công ty cổ phần...

6 Tháng Chín, 2021