Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Trang chủ » Blog » Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015
16Th9

Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Chương trình Đại hội 2015: Đính kèm tại đây
Quy chế làm việc của Đại hội: Đính kèm tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2015:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2014 đã kiểm toán và Kế hoạch 2015;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
4. Báo cáo của Đại diện  Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
5. Tờ trình về phương thức trả cổ tức 2013 và dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ;
7. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị  bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2(2011-2016).
8. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ  2 (2011-2016).
9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
– Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát;– Mẫu biên bản họp nhóm;– Mẫu sơ yếu lý lịch;

– Thông báo đề cử/ứng cử BKS;

– Ứng cử đề cử thành viên BKS 2015.

10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
– Tờ trình tăng vốn;

– Phương án phát hành tăng vốn;
11. Tờ trình về báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và  Phương án thù lao năm 2015;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài Công ty chính năm 2015;
13. Tờ trình  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  năm 2015;

Trân trọng thông báo ./.

 

Chia sẻ bài viết này trên

Related Posts

Báo cáo thường niên 2014

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

10 Tháng Chín, 2021
CBTT “Lùi BCTC quý 4 năm 2017”

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

23 Tháng Chín, 2021
CBTT “Báo cáo quản trị bán niên 2019”

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

24 Tháng Chín, 2021
CBTT-Báo cáo tài chính bán niên 6th năm 2025

Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam VI_Baocaotaichinhsoatxet Hop...

29 Tháng Tám, 2025
CBTT-Báo cáo tài chính Q1/2025

Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam VI_Baocaotaichinhtonghop_Q1_2025 EN_FinancialStatements_Q1_2025 VI_BaocaotaichinhHN_Q1_2025 EN_ConsolidatedFinancialStatements_Q1_2025 VI_Giaitrinhbaocaotaichinh_Q1_2025 EN_ExplanationsRelatingToFSs_Q1_2025 Trân trọng.  

29 Tháng Tư, 2025
CBTT-Báo cáo quản trị 2024

Công ty Cổ phẩn Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt...

23 Tháng Một, 2025
CBTT “Nghị quyết HĐQT số 41”

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

24 Tháng Chín, 2021
Báo cáo tài chính quý 4-2021

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam thông báo: ...

27 Tháng Một, 2022
Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam trả lời CV số 676SGDHN-QLNY

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam trả lời...

14 Tháng Tư, 2023
Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam thông báo: Nội...

24 Tháng Chín, 2021