Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Trang chủ » Blog » Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015
16Th9

Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Chương trình Đại hội 2015: Đính kèm tại đây
Quy chế làm việc của Đại hội: Đính kèm tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2015:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2014 đã kiểm toán và Kế hoạch 2015;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
4. Báo cáo của Đại diện  Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
5. Tờ trình về phương thức trả cổ tức 2013 và dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ;
7. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị  bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2(2011-2016).
8. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ  2 (2011-2016).
9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
– Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát;– Mẫu biên bản họp nhóm;– Mẫu sơ yếu lý lịch;

– Thông báo đề cử/ứng cử BKS;

– Ứng cử đề cử thành viên BKS 2015.

10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
– Tờ trình tăng vốn;

– Phương án phát hành tăng vốn;
11. Tờ trình về báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và  Phương án thù lao năm 2015;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài Công ty chính năm 2015;
13. Tờ trình  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  năm 2015;

Trân trọng thông báo ./.

 

Chia sẻ bài viết này trên

Related Posts

Báo cáo tài chính Quý 3-2024

Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam Báo cáo...

30 Tháng Mười, 2024
Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 2 – 2 tháng năm 2013

* Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt...

9 Tháng Chín, 2021
Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn

Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam Báo cáo...

8 Tháng Mười Hai, 2025
Thông báo về NĐKCC ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam thông báo: Nội...

24 Tháng Chín, 2021
Công bố Nghị quyết số 34/2023-NQ/HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt...

31 Tháng Ba, 2023
CBTT “Nghị quyết HĐQT số 43-2019

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

24 Tháng Chín, 2021
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam...

9 Tháng Chín, 2021
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam Vi_Bienbanhopdaihoidongcodongthuongnien_2025 En_MinutesoftheAnnuaGeneralMeetingofshareholders_2025 Vi_Nghiquyetdaihoidongcodongthuongnien_2025 En_AnnualGeneralMeetingResolutions_2025 Vi_BaocaoKiemtratucachcodong2025 En_ReportoncheckingShareholderqualificationsattendthe2025 Vi_BaocaoKQSXKD2024 va...

24 Tháng Tư, 2025
Thông báo nội dung cuộc họp HĐQT phiên thứ 21 – NK2

CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo...

10 Tháng Chín, 2021
Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam Báo cáo thường...

5 Tháng Năm, 2023