Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Trang chủ » Blog » Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015
16Th9

Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

Quan hệ cổ đông

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Chương trình Đại hội 2015: Đính kèm tại đây
Quy chế làm việc của Đại hội: Đính kèm tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2015:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2014 đã kiểm toán và Kế hoạch 2015;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
4. Báo cáo của Đại diện  Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
5. Tờ trình về phương thức trả cổ tức 2013 và dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ;
7. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị  bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2(2011-2016).
8. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ  2 (2011-2016).
9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
– Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát;– Mẫu biên bản họp nhóm;– Mẫu sơ yếu lý lịch;

– Thông báo đề cử/ứng cử BKS;

– Ứng cử đề cử thành viên BKS 2015.

10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
– Tờ trình tăng vốn;

– Phương án phát hành tăng vốn;
11. Tờ trình về báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và  Phương án thù lao năm 2015;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài Công ty chính năm 2015;
13. Tờ trình  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  năm 2015;

Trân trọng thông báo ./.

 

Chia sẻ bài viết này trên

Related Posts

Giải trình dấu hiệu vi phạm CBTT-Báo cáo thường niên 2022

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam Giải trình dấu...

17 Tháng Năm, 2023
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam thông báo: -...

27 Tháng Chín, 2021
CBTT-Cung cấp danh sách NNB và người có liên quan đến NNB

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam cung cấp: CBTT-...

22 Tháng Chín, 2023
Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 8 – 8 tháng năm 2014

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam...

10 Tháng Chín, 2021
Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán)

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân...

9 Tháng Chín, 2021
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam...

10 Tháng Chín, 2021
Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2015

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

10 Tháng Chín, 2021
CBTT-Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện tại Đắk Lắk

Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam VI_Giaychungnhanhoatdongvanphongdaidien EN_Certificate of...

6 Tháng Hai, 2026
Báo Cáo Kim Ngạch XNK Tháng 07 – 07 Tháng Năm 2015

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam...

13 Tháng Chín, 2021
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam...

16 Tháng Chín, 2021